证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-033
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于购买董监高责任险的议案
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）
于 2022 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于购买董
监高责任险的公告》。为完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，促进
公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上
市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责
任保险。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如
下：
一、董监高责任险基本方案：
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步
授权管理层办理为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险范围、确定保
险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事及高级管
理人员责任险保险合同期满之时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体
系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履
行职责，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。董
事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、
有效。我们同意购买董监高责任险的事项，并同意将议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
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