证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-008
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 19 日召
开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该
议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第五章 董事会 第五章 董事会
第一百零八条 董事会由 9 名董事组成， 第一百零八条 董事会由 7 名董事组
设董事长 1 名，其中独立董事 3 名。 成，设董事长 1 名，其中独立董事 3 名。
第七章 监事会 第七章 监事会
第一百五十二条 公司设监事会。监事会 第一百五十二条 公司设监事会。监事会
由 5 名监事组成，监事会设监事会主席一名。 由 3 名监事组成，监事会设监事会主席一名。
监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事
会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监
事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会包括股东代表和公司职工代表，其 监事会包括股东代表和公司职工代表，其
中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的股东 中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的股
代表由股东大会选举产生，职工代表由公司职 东代表由股东大会选举产生，职工代表由公司
工通过职工代表大会民主选举产生。 职工通过职工代表大会民主选举产生。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
二、其他事项说明
上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，自股东大会
审议通过之日起生效实施。董事会提请股东大会授权公司相关人员办理《公司章
程》修订事项涉及的工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以工商部门最终
核准版本为准。修改后的《公司章程》全文同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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