证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2023-024
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议
的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。
（二）会议通知和材料于 2023 年 3 月 14 日以邮件方式发出。
（三）会议于 2023 年 3 月 17 日以视频会议和通讯表决方式召开。
（四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财
务总监刘丹阳先生列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过关于公司拟成立合资公司购买泰科电子有限公司汽车无线业务的
议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
环旭电子股份有限公司监事会
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