证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-001
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2023 年 3 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董
事朱贵法先生、陈广垒先生、申杰峰先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已
于 2023 年 3 月 6 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2022
年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2022 年度
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部
分相关内容。
公司第五届独立董事申杰峰先生、陈军先生、陈广垒先生向董事会提交了
《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上向股东进行述
职。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为
该报告客观、真实的反映了 2022 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股
东大会与董事会的各项决议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议
案》
公司董事会认为，《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》客观、
准确地反映了公司 2022 年财务状况、经营成果，以及谨慎、合理地对 2023 年的
经营情况进行了预测。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特别提示：上述财务预算系公司 2023 年度经营计划确定的内部管理指标,
并不代表公司管理层 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多
种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
（四） 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年公司实现归属于上市公
司股东净利润 219,765,788.02 元。根据《公司章程》的有关规定，按公司实现净
利润的 10%提取法定盈余公积 21,976,578.80 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司未分配利润为 757,683,493.85 元。
公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 331,870,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.00 元（含税），预计派发现金 33,187,000
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转
增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、
股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，
分配比例将按分派总额不变的原则相应调整每股分配比例。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、
《证券日报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-003）《独立董事关于第
五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
根据日常经营情况与业务发展需要，公司对 2022 年度日常关联交易进行了
审核与确认，并对 2023 年度日常关联交易进行了合理预计。
关联董事吴李杰、吴炜、朱贵法回避表决，独立董事就该事项进行了事前认
可并发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2023-004）《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可
意见》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《恒泰
长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2022 年度日常关联交
易确认及 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六） 审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
为促进公司健康持续发展，满足公司生产经营的需求，维护良好的银企合作
关系，公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 200,000 万元，本次申请综
合授信额度的有效期自 2022 年年度股东大会通过之日至 2023 年年度股东大会召
开之日止，上述授信期间内，授信额度可循环使用。提请股东大会同意在授信额
度范围内，授权公司管理层办理具体向银行申请贷款或采用其他业务方式的融资
事宜，授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法
律文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内
部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议
的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》
（容诚审字[2023]200Z0067 号）。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第五届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见》《内部控制审计报告》（容诚专字[2023]200Z0138 号）
《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2022 年度内部
控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八） 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及
公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，公司出具了《2022
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为 2022 年度公司募集资金的
存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存
放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议
的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用
情况鉴证报告》（容诚专字[2023]200Z0137 号）。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-006）《募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]200Z0137 号）《恒泰长财
证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况的核查意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九） 审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十） 审议了《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方
案的议案》
本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
独立董事就董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案发表了明确同意的独立意
见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：
（十一） 审议通过《关于 2023 年度管理人员绩效工资考核方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的
相关规定，为持续完善公司激励约束机制，公司制定了《安徽华尔泰化工股份有
限公司 2023 年度管理人员绩效工资考核方案》，对各管理人员职责胜任程度及
阶段性工作结果进行评估考核与激励，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，
促进公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期从事证券、期货相关业务从业
资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供
年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。在担任公司 2022 年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其
审计职责，独立发表审计意见，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成
果，为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董
事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）《独立董事关于第五届董
事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
为满足公司当前经营需求及未来发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并
对《公司章程》中有关条款进行了相应的修订调整，并提请股东大会授权董事会
或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股
东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。
本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-010）《安徽
华尔泰化工股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，
公司对内控相关制度进行了梳理和进一步完善，本次修订的制度如下：
是否需要提交
序号 制度名称 股东大会审议
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案部分制度尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十五） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进
行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财
务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。本
次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）《独立董事关于第五届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十六） 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司将于 2023 年 4 月 11 日 14：00 召开公司 2022 年年度股东大会，审议需
要提交股东大会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；
审字[2023]200Z0067）》；
情况鉴证报告（容诚专字[2023]200Z0137 号）》；
年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
特此公告。
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