证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-017
中信重工机械股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）
第五届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 17 日在河南省洛阳市中信
重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生
召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事
会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一
致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司<2022 年年度报告>及其摘要》
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022
年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组织
编制的《公司<2022 年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具
如下书面审核意见：
法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实
地反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况；
员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
公司监事会认为：公司 2022 年度财务报表已经按照企业会计准
则的规定编制，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，
出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现
金流量。监事会对该报告无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎
性原则，依据充分，客观反映了公司的资产状况和经营成果，同意本
次计提资产减值准备及核销资产事项。内容详见《中信重工关于计提
资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法
规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存
在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规
的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得
到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2022 年度内部
控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》
内容详见《中信重工 2022 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
公司监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易的执行及 2023 年
度日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估
报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、备查文件
《中信重工第五届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
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