证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-013
天山铝业集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
于 2023 年 3 月 17 日下午 15:00 在新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号公司
会议室召开，现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
公司第五届监事会第二十次会议的会议通知于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件
方式向全体监事发出。会议于 2023 年 3 月 17 日在新疆石河子开发区北工业园区
纬五路 1 号公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，董事会秘书、证券事务代表以通讯方式列席了会议。本次会议由公
司监事会主席刘素君女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、 会议审议情况
及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
本议案需提交公司股东大会审议。
工作报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
算报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
润分配预案的议案》
。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表的
审 计 结 果 ， 公 司 2022 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 8,742,493,690.62 元，
母公司实际可供股东分配的利润为 1,305,306,056.39 元。根据合并报表和母公司
报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配
的利润为 1,305,306,056.39 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
《《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合当
前经营情况和未来发展，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本
股、不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利人民币 925,747,483 元，剩
余未分配利润结转下一年度。公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参
与本次利润分配的权利。
本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总
额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2023-014）。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东
的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。
本议案需提交公司股东大会审议。
制自我评价报告>的议案》
。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价
报告》。
监事会认为：公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司
的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动
的正常进行，并合理、有效控制经营风险。公司《2022 年度内部控制自我评价
报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-015）
。
本议案需提交公司股东大会审议。
所的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）在有色金
属冶炼及压延加工行业方面拥有丰富的审计经验，且中审众环具有从业资格，审
计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工
作；在担任公司 2022 年度财务审计机构过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务；其投保的职业责任保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。考虑公司业务发展和整体审计的需要，经
综合评估，监事会同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2023-016）。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案》。
本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业
会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公
司和全体股东的利益，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》
（公
告编号：2023-017）。
三、备查文件
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司监事会
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