证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-018
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 14 日以
电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第二十五次临时
会议的通知，于 2023 年 3 月 17 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室
以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土
集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公
司对合并报表中截至 2022 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的
清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
同意公司 2022 年度对各项资产计提减值准备合计 33,991.93 万元(最终以会计师
事务所出具的年度审计报告为准）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公
告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
《独立董事关于第四届董事会第二十五次临
时会议相关事项的独立意见》发布于巨潮资讯网。
二、关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的议
案
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊、邓明长回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
因汉巴南高铁巴中西站片区基础设施配套建设项目（一期）工程建设需要，同意
公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司与成都建工物资有限责任公司签订
材料采购合同。暂估合同总价人民币 1,158.43 万元（含税），最终以甲乙双方实际结
算金额为准；采购金额累计超出签约合同总价的 15%时,双方应签订补充协议。成都
建工物资有限责任公司为公司控股股东成都兴城投资集团有限公司的控股孙公司，与
公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。
此议案已经公司二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见。《关于全资子
公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的公告》发布于《证券时报》
和巨潮资讯网。
《独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的事前认
可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》发
布于巨潮资讯网。
特此公告。
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