证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-012
天山铝业集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议于 2023 年 3 月 17 日下午 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛
斯大厦 9 层会议室召开。现在将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
公司第五届董事会第二十八次会议的通知于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件方
式向全体董事、监事发出。会议于 2023 年 3 月 17 日在上海市浦东新区张杨路
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议
由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
本议案需提交公司股东大会审议。
工作报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
算报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
润分配预案的议案》
。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表的
审 计 结 果 ， 公 司 2022 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 8,742,493,690.62 元，
母公司实际可供股东分配的利润为 1,305,306,056.39 元。根据合并报表和母公司
报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配
的利润为 1,305,306,056.39 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合当
前经营情况和未来发展，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本
股、不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利人民币 925,747,483 元，剩
余未分配利润结转下一年度。公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参
与本次利润分配的权利。
本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总
额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2023-014）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
制自我评价报告>的议案》
。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价
报告》
。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构对此议案进行了认真、审慎的核查，核查意见详见公司同日于巨潮
资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-015）
。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，
核查意见详见公司同日于巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于天
山铝业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
所的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）在有色金
属冶炼及压延加工行业方面拥有丰富的审计经验，且中审众环具有从业资格，审
计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作；
在担任公司 2022 年度财务审计机构过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务；其投保的职业责任保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合
评估，董事会同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授
权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确
定相关的审计费用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-016）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事
项的独立意见》和《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案》。
本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业
会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公
司和全体股东的利益，董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》
（公
告编号：2023-017）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
年产 200 万吨氧化铝（一期）项目的议案》。
公司在印度尼西亚建设氧化铝项目，可充分利用印度尼西亚丰富的铝土矿、
煤炭资源以及低成本劳动力优势，进一步增加公司在铝行业的资源保障度和大宗
原材料的供给能力，同时为公司下游铝电解、高纯铝产业提供更加稳定和优质的
原材料，董事会同意公司通过境外子公司天山铝业印尼有限公司（PT TIANSHAN
ALUMINA INDONESIA）在印度尼西亚投资建设年产 200 万吨氧化铝（一期）
项目，授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署法律文件。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于在印尼投资建设年产 200 万吨
氧化铝（一期）项目的公告》（公告编号：2023-018）。
度股东大会的议案》。
董事会同意于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大
会的通知》
（公告编号：2023-019）。
公司独立董事分别向董事会递交了 2022 年度述职报告，述职报告全文详见
巨潮资讯网。公司独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。
三、备查文件
特此公告。
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