证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-006
山东威高骨科材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市
旅游度假区香江街 26 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 357,208,349
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 89.3021
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议
由董事长弓剑波先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 357,192,563 99.9955 15,786 0.0045 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
波先生为第三届
董事会非独立董
事的议案》
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案》
女士为第三届董
事会非独立董事
的议案》
强先生为第三届
董事会非独立董
事的议案》
平先生为第三届
董事会非独立董
事的议案》
杰先生为第三届
董事会非独立董
事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
霞女士为第三届
董事会独立董事
的议案》
渭先生为第三届
董事会独立董事
的议案》
先生为第三届董
事会独立董事的
议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
伟先生为第三届
监事会股东代表
监事的议案》
先生为第三届监
事会股东代表监
事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
事、监事津贴的 ,763 6
议案》
剑波先生为第 ,529
三届董事会非
独立董事的议
案》
经先生为第三 ,529
届董事会非独
立董事的议案》
霞女士为第三 ,529
届董事会非独
立董事的议案》
均强先生为第 ,529
三届董事会非
独立董事的议
案》
锅平先生为第 ,529
三届董事会非
独立董事的议
案》
瑞杰先生为第 ,529
三届董事会非
独立董事的议
案》
国霞女士为第 ,529
三届董事会独
立董事的议案》
洪渭先生为第 ,529
三届董事会独
立董事的议案》
彬先生为第三 ,529
届董事会独立
董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：邓雪鸿、徐亦林
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
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