科安达: 监事会决议公告

来源:证券之星 2023-03-18 00:00:00
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证券代码:002972      证券简称:科安达           公告编号:2023-06
          深圳科安达电子科技股份有限公司
       第五届监事会 2023 年第一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
   深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2023
年第一次会议于 2023 年 3 月 16 日(星期四)在公司总部会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 6 日通过通讯的方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
   会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出了如下决议:
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
  经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (四)审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
  监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自
身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的
工作力度,公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,
设置合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。
报告期内,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的
建设、运行及监督情况,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性,有利于
改善内控治理环境、增强内控治理能力,提升内控治理效率。监事会认为《公司
设和运行情况。监事会对《2022 年内部控制自我评价报告》无异议。
  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (五)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
  监事会认为:董事会制定的《2022 年度利润分配预案》,符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股
东利益的情况,有利于公司的正常经营和健康发展,同意通过该分配预案,并同
意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (六)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
  监事会认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上
市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2022 年度审计机构期间,审计团队
严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,其为公司出具
的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘众
华为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构。
  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (七)审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
  公司监事会认为:公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (八)、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
  公司第五届监事会任期将届满,公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定,提名郑屹东先生、肖泽玲女士为公司第六届非职工监
事候选人。新一届监事会选举流程符合法律法规和规章制度的规定。具体内容详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
                     深圳科安达电子科技股份有限公司
                                     监事会

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