证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-009
广州白云山医药集团股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
八届监事会第二十三次会议于 2023 年 3 月 6 日以书面及电邮方式发出通知，
于 2023 年 3 月 17 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45
号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中，监事简惠东先
生因公务未能亲自出席会议，委托监事程金元先生代为出席并行使表决权，
监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
经与会监事审议、表决，会议审议通过如下议案：
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
因监事会主席蔡锐育先生同时兼任本公司人力资源部部长，其在本公
司领取的 2023 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,580,000 元，包括但不限
于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须
按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管
理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税
由本公司代扣代缴。本届监事会监事的任期预计至 2023 年 6 月届满，故
其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事会主席蔡锐育先生就该项子议案回避表决。
因监事程金元先生同时兼任本公司审计部部长和风险控制办公室主
任，其在本公司领取的 2023 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,100,000 元，
包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪
酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与
绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的
个人所得税由本公司代扣代缴。
本届监事会监事的任期预计至 2023 年 6 月
届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事程金元先生就该项子议案回避表决。
因简惠东先生在本公司控股股东广州医药集团有限公司领取薪酬，故
其在本公司领取的 2023 年度监事薪酬为人民币 0 元。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事简惠东先生就该项子议案回避表决。
上述议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司监事会
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