证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-021
合肥立方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2023 年 3 月 17 日以口头方式向
全体董事发出会议通知。会议于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室以现场方式召
开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列
席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
（修订
稿）〉及其摘要的议案》
经审议，董事会同意公司补充修订的《合肥立方制药股份有限公司重大资产
出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于〈合肥立方制药
股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及摘要修订说明的公告》
（公告编号：
药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》《合肥立方制药股份有
限公司重大资产出售报告书（草案）摘要（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
《取消〈关于合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及
其摘要的议案〉的议案》
经审议，董事会同意取消原提交公司 2023 年第一次临时股东大会《关于〈合
肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》，其他
议案保持不变。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
三、备查文件
关事项的独立意见》。
特此公告。
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