证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－008
广州白云山医药集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届
董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 6 日以书面及电邮方
式发出通知，本次会议于 2023 年 3 月 17 日（星期五）上午在中华人民共和国
广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实
到董事 11 人，其中，副董事长杨军先生因公务未能亲自出席本次董事会会议，
委托副董事长程宁女士代为出席并行使表决权，董事长李楚源先生主持了会议；
本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议。会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案：
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
年 3 月 17 日、编号为 2023-007 的公告）
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
因本公司董事长李楚源先生在控股股东——广州医药集团有限公司（以下
简称“广药集团”）领取薪酬，故其在本公司领取的 2023 年度董事薪酬为人民
币 0 元。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董
事李楚源先生就该项子议案回避表决。
因本公司副董事长杨军先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本
公司领取的 2023 年度董事薪酬为人民币 0 元。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董
事杨军先生就该项子议案回避表决。
因本公司副董事长程宁女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本
公司领取的 2023 年度董事薪酬为人民币 0 元。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董
事程宁女士就该项子议案回避表决。
因本公司执行董事刘菊妍女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在
本公司领取的 2023 年度董事薪酬为人民币 0 元。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董
事刘菊妍女士就该项子议案回避表决。
因本公司执行董事张春波先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在
本公司领取的 2023 年度董事薪酬为人民币 0 元。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董
事张春波先生就该项子议案回避表决。
因本公司执行董事吴长海先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在
本公司领取的 2023 年度董事薪酬为人民币 0 元。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董
事吴长海先生就该项子议案回避表决。
因执行董事黎洪先生同时兼任本公司总经理，其在本公司领取的 2023 年度
董事薪酬预计不超过人民币 1,730,000 元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、
福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份
有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均
为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任
期预计至 2023 年 6 月届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董
事黎洪先生就该项子议案回避表决。
独立非执行董事黄显荣先生在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民
币 120,000 元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代
缴。本届董事会董事的任期预计至 2023 年 6 月届满，故其薪酬还需结合实际
任职期间予以确定。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独
立非执行董事黄显荣先生就该项子议案回避表决。
独立非执行董事王卫红女士在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民
币 120,000 元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代
缴。本届董事会董事的任期预计至 2023 年 6 月届满，故其薪酬还需结合实际
任职期间予以确定。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独
立非执行董事王卫红女士就该项子议案回避表决。
独立非执行董事陈亚进先生在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民
币 120,000 元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代
缴。本届董事会董事的任期预计至 2023 年 6 月届满，故其薪酬还需结合实际
任职期间予以确定。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独
立非执行董事陈亚进先生就该项子议案回避表决。
独立非执行董事黄民先生在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民币
本届董事会董事的任期预计至 2023 年 6 月届满，故其薪酬还需结合实际任职
期间予以确定。
表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独
立非执行董事黄民先生就该项子议案回避表决。
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司日期为 2023 年 3 月 17 日、编号为 2023-011 的公告）
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
同意本公司与子公司之间，及经本公司批准的子公司之间开展内部资金调
剂业务，业务涵盖的范围有：内部借款、统借统还借款、银行委托借款、银行
委托贷款等。内部资金调剂业务总金额为不超过人民币 30 亿元，本次内部资金
调剂业务额度及授权的有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年。同时，
为简化审批手续，缩短审批流程，本公司董事会授权本公司董事长、子公司董
事长签署相关文件。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
公司日期为 2023 年 3 月 17 日、编号为 2023-010 的公告）
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
以上第一项至第六项、第九项和第十项议案将提交本公司 2022 年年度股东
大会审议（2022 年年度股东大会的召开日期与议题将另行通知）。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
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