证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-010
成都圣诺生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业
集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 6,740,450
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 8.4255
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,739,950 99.9925 500 0.0075 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
认 2022 年度日 200
常关联交易额
度及预计 2023
年度日常关联
交易额度的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决票的二分之一以上表决通过；
限合伙）、文永均、马兰文、乐普（北京）医疗器械股份有限公司均回避表决；
三、 律师见证情况
律师：穆曼怡、刘恋恋
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
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