证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-011
锦州神工半导体股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2023 年 3 月 17 日通过现场的方式召开。会议已于 2023 年 3 月 7 日通知。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席哲凯召集和主持，本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，我们作为公司监事认为：
度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制
度的各项规定。能够客观、真实地反映公司 2022 年度的经营情况。
观、真实、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司 2022 年年度报告
及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司 2022 年年度报告》及《锦州神工半导体股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
经审议，我们作为公司监事认为：
公司监事会按照《公司法》《锦州神工半导体股份有限公司章程》和《监事
会议事规则》等有关规定，编制了《锦州神工半导体股份有限公司监事会 2022
年年度工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经审议，我们作为公司监事认为：
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2022 年
年度经营及财务状况，公司编制了《锦州神工半导体股份有限公司 2022 年财务
决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
经审议，我们作为公司监事认为：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。不进行公积金转
增股本，不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，以
此计算合计拟派发现金红利人民币 16,000,000.00 元（含税）。占公司 2022 年度
合计报表归属于上市公司股东净利润的 10.12%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，我们作为公司监事认为：
生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的
控制和防范作用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项
报告的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过 3 亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为
自董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会
影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全
体股东利益的情况。该议案审批程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司募
集资金管理制度的规定和要求。监事会同意公司使用总额度不超过人民币 18,000
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之
日起 6 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符
合有关法律、法规及《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在
损害股东利益的情形。因此，我们同意作废 2022 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司监事会
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