证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-008 号
江苏亨通光电股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议
于 2023 年 3 月 17 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 12
日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司
法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12
名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《筹划亨通海洋通信及智慧城
市业务分拆上市》等七项议案，决议如下：
一、审议通过关于《筹划亨通海洋通信及智慧城市业务分拆上市》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2023-005 号）。
二、审议通过关于《选举成立公司环境、社会及治理（ESG）委员会》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
三、审议通过关于《制定<公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事
规则>》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董
事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》。
四、审议通过关于《修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
五、审议通过关于《更新制定<公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度>》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董
事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
六、审议通过关于《增加公司注册资本、修改经营范围及<公司章程>》的议
案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过关于《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十八日
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