证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-014
广汇物流股份有限公司
第十届董事会 2023 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023
年第二次会议于 2023 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参会董事 6 名，实际收到有效表决票 6 份。本次会议的召集、召开
以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，
表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会 2023 年第二次会议
通知期限的议案》
为了加快推进本次员工持股计划的实施节奏及在规定时间内完
成回购股份注销并减少注册资本金事项，公司需尽快召开董事会审议
相关事项。因此，董事会同意豁免召开本次会议提前发出会议通知的
要求。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2023-016）
在审议该议案时，关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于扩大 2019 年员工持股计划预留份额分配人
员范围暨确认持有人名单的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于扩大 2019 年员工持股计划预
留份额分配人员范围暨确认持有人名单的公告》
（公告编号：2023-017）
在审议该议案时，董事赵强、崔瑞丽作为激励对象已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的
议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销公司回购专户股份并减少
注册资本金的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2023-020）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通
知》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-021）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对议案二、议案四发表了事前认可意见，对议案二、
议案三、议案四发表了独立意见，具体内容详见《广汇物流股份有限
公司独立董事关于公司第十届董事会 2023 年第二次会议相关议案的
事前认可意见》、《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届
董事会 2023 年第二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
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