秦安股份: 秦安股份2022年年度利润分配方案公告

来源:证券之星 2023-03-18 00:00:00
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证券代码:603758       证券简称:秦安股份           公告编号:2023-006
              重庆秦安机电股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示:
  ?    公司 2022 年年度利润分配方案:每 10 股派发现金红利人民币 10.00
元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
  ?    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 438,797,049
股扣除公司回购专用证券账户中股份 17,080,274 股为基数,股权登记日具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
  ?    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配
总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
     一、公司2022年度可供分配利润情况和利润分配方案
  (一)可供分配利润情况
  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司2022
年年度归属于母公司的净利润为181,224,497.86元。母公司2022年度实现净利润
为202,646,099.95元,按10%提取法定盈余公积20,264,610.00元后,加上年初
未分配利润1,116,020,557.08元,扣除2021年度分配的股利207,248,387.50元,
母公司本年可供股东分配的利润为1,091,153,659.53元。截至2022年末,公司母
公司货币资金余额为1,315,205,827.14元,持有的可灵活变现的交易性金融资产
金融资产具备现金分红条件。董事会根据公司盈利情况、未来发展资金需求,兼
顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展,推出积极回报投资者的利润分配方
案。
   (二)利润分配方案
   根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有
关规定,截至本次股息派发股权登记日收市后,本公司回购专用证券账户持有的
润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本438,797,049股扣除
公司回购专用证券账户中股份17,080,274股为基数,向全体股东每10股派发现金
红利人民币10.00元(含税),以此计算合计拟派发现金红利421,716,775.00元
(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本年度公司现金
分红比例为232.70%。
   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变
动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调
整情况。
   本次利润分配方案尚需提交2022年度股东大会审议。
   二、公司履行的决策程序
   (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
   公司于2023年3月17日召开第四届董事会第二十三次会议,以9票同意,0票
反对,0票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案,并同意提交公司2022年度
股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
   (二)独立董事意见
   独立董事事前认可意见:近年来,公司资金充足、业务发展稳定,截至2022
年 末 , 母 公 司 未 分 配 利 润 为 1,091,153,659.53 元 , 母 公 司 货 币 资 金 余 额 为
合公司稳健的盈利水平以及未来投资规划,公司目前具备现金分红条件。我们一
致认为公司2022年度利润分配预案兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续
发展,符合投资者的长远利益和公司的发展需求,不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形,我们同意将利润分配方案提交公司董事会审议。
   独立董事意见:经核查,独立董事认为公司 2022 年度利润分配方案兼顾了
对投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合投资者利益和公司的发展需求,
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中
小股东利益的情形,同意将利润分配方案提交公司股东大会审议。
  (三)监事会意见
  本公司于2023年3月17日召开的第四届监事会第二十次会议,以3票同意,0
票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了本利润分配方案。监事会认为:公司
方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素,不存在损
害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,有利于合理回报投资者。因此,
同意本次利润分配方案,并同意将其提交公司2022年度股东大会审议。
  三、相关风险提示
  本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股
东等情况,不会影响公司正常经营和长期发展。
  本次利润分配方案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议,敬请广大投资者
注意投资风险。
  特此公告。
                       重庆秦安机电股份有限公司董事会

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