江苏通用科技股份有限公司
验资报告
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
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验资报告
苏公W[2023]B015号
江苏通用科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2023年3月10日止的新增注册资本及实收资本（股
本）情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，
保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本
及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号
——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审
验程序。
贵公司原注册资本为人民币 1,288,594,400 元，实收资本（股本）为人民币 1,288,594,400
元。根据贵公司 2022 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监
督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2022]2404 号）核准，贵公司采用向特定对象发行股票方式发行不超过 386,578,320 股新
股，实际发行 292,528,735 股股份，每股面值 1 元，每股发行价格为 3.48 元，申请增加注
册资本人民币 292,528,735 元，变更后的注册资本为人民币 1,581,123,135 元。
本次出资为贵公司以向特定对象发行股票方式发行新股，委托华英证券有限责任公司
承销。经我们审验，截至2023年3月10日止，贵公司实际向特定对象发行股票292,528,735
股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 3.48元，共计募集资金人民币
用人民币1,302,857.06（不含税），实际募集资金净额为1,003,395,253.95元。其中：新增注
册资本人民币292,528,735元，新增资本公积人民币710,866,518.95元。各股东均以货币资
金出资。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币1,288,594,400元，实收资本（股
本）人民币1,288,594,400元，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021
年6月23日出具苏公W[2021]B068号验资报告验证确认。截至2023年3月10日止，变更后的
累计注册资本人民币1,581,123,135元，累计实收资本（股本）1,581,123,135元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股
东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续
经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师
事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年3月10日止
被审验单位名称：江苏通用科技股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：新增实收资本
认缴新增
股东名称 知识 土地 占新增注 其中：货币出资
注册资本 货币 实物 其他 合计
产权 使用权 册
金额 占新增注册
资本比例
（%） 金额 资本比例
（%）
一、有限售条件
股份
财通基金管理有
限公司
中庚基金管理有
限公司
泰康资产聚鑫股
票专项型养老金 25,862,068.00 25,862,068.00 -- -- -- -- 25,862,068.00 25,862,068.00 8.8409 25,862,068.00 8.8409
产品
诺德基金管理有
限公司
淳厚基金优享 9
号单一资产管理 17,241,379.00 17,241,379.00 -- -- -- -- 17,241,379.00 17,241,379.00 5.8939 17,241,379.00 5.8939
计划
江苏瑞华投资管
理有限公司-瑞
华精选 8 号私募
证券投资基金
新增注册资本的实际出资情况
其中：新增实收资本
认缴新增
股东名称 知识 土地 占新增注 其中：货币出资
注册资本 货币 实物 其他 合计
产权 使用权 册
金额 占新增注册
资本比例
（%） 金额 资本比例
（%）
基本养老保险基
金一五零四一组 14,367,816.00 14,367,816.00 -- -- -- -- 14,367,816.00 14,367,816.00 4.9116 14,367,816.00 4.9116
合
江苏银创资本管
理有限公司-银
创源通清泉 8 号 12,643,678.00 12,643,678.00 -- -- -- -- 12,643,678.00 12,643,678.00 4.3222 12,643,678.00 4.3222
私募证券投资基
金
UBS AG 12,356,321.00 12,356,321.00 -- -- -- -- 12,356,321.00 12,356,321.00 4.2240 12,356,321.00 4.2240
国泰基金管理有
限公司
陈蓓文 10,919,540.00 10,919,540.00 -- -- -- -- 10,919,540.00 10,919,540.00 3.7328 10,919,540.00 3.7328
江苏银创资本管
理有限公司-银
创源通清泉 10 10,057,471.00 10,057,471.00 -- -- -- -- 10,057,471.00 10,057,471.00 3.4381 10,057,471.00 3.4381
号私募证券投资
基金
红豆集团有限公
司
南京科诚软件技
术有限公司
诺安基金管理有
限公司
新增注册资本的实际出资情况
其中：新增实收资本
认缴新增
股东名称 知识 土地 占新增注 其中：货币出资
注册资本 货币 实物 其他 合计
产权 使用权 册
金额 占新增注册
资本比例
（%） 金额 资本比例
（%）
张奇智 8,620,689.00 8,620,689.00 -- -- -- -- 8,620,689.00 8,620,689.00 2.9470 8,620,689.00 2.9470
兴证全球基金管
理有限公司
合 计 292,528,735.00 292,528,735.00 -- -- -- -- 292,528,735.00 292,528,735.00 100.00 292,528,735.00 100.00
附件2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2023年3月10日止
被审验单位名称：江苏通用科技股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本
变更前 变更后 变更前 变更后
其中：货币出资
股份类别 占注册 占注册
本次
出资 出资 资本总 资本总 占注册
金额 金额 金额 增加额 金额
比例 比例 额比例 额比例 资本总
金额
（%） （%） 额比例
（%）
一、有限售条件股本 4,262,400.00 0.33 296,791,135.00 18.77 4,262,400.00 0.33 292,528,735.00 296,791,135.00 18.77 296,791,135.00 18.77
其中：个人持股 4,262,400.00 0.33 23,802,629.00 1.51 4,262,400.00 0.33 19,540,229.00 23,802,629.00 1.51 23,802,629.00 1.51
机构持股 -- -- 272,988,506.00 17.26 -- -- 272,988,506.00 272,988,506.00 17.26 272,988,506.00 17.26
二、无限售条件股本 1,284,332,000.00 99.67 1,284,332,000.00 81.23 1,284,332,000.00 99.67 -- 1,284,332,000.00 81.23 1,284,332,000.00 81.23
其中：人民币普通股 1,284,332,000.00 99.67 1,284,332,000.00 81.23 1,284,332,000.00 99.67 -- 1,284,332,000.00 81.23 1,284,332,000.00 81.23
合 计 1,288,594,400.00 100.00 1,581,123,135.00 100.00 1,288,594,400.00 100.00 292,528,735.00 1,581,123,135.00 100.00 1,581,123,135.00 100.00
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由江苏通用科技有限公司整体变
更设立的股份有限公司，于 2007 年 12 月 28 日在江苏省无锡工商行政管理局登记注册，
取得注册号为 3202002115126 的《企业法人营业执照》。设立时的实收资本（股本）为
无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 10%。
万元，由红豆集团有限公司以现金投入 8,000 万元、土地使用权投入 8,200 万元。增资
后的股权结构为：红豆集团有限公司出资 34,200 万元，占注册资本的 94.47%；无锡红
豆国际投资有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 5.53%。
万元，由红豆集团有限公司以现金投入 10,000 万元。增资后的股权结构为：红豆集团有
限公司出资 44,200 万元，占注册资本的 95.67%；无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000
万元，占注册资本的 4.33%。
万元，由红豆集团有限公司以现金投入 9,000 万元。增资后的股权结构为：红豆集团有
限公司出资 53,200 万元，占注册资本的 96.38%；无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000
万元，占注册资本的 3.62%。
经中国证券监督管理委员会以证监发字[2016]1887 号文核准，贵公司于 2016 年 9
月 5 日向社会公众公开发行人民币普通股 174,919,085 股，每股面值 1 元，增加股本
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1573 号文核准，贵公司于 2019 年 3
月非公开发行人民币普通股 145,371,005 股，每股面值 1 元，增加股本 145,371,005 元，
发行后股本增至 872,290,090 元。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]192 号文核准，贵公司于 2021 年 6 月
采用非公开发行股票方式发行 197,986,577 股，每股面值 1 元，增加股本 197,986,577 元，
发行后股本增至 1,070,276,667 元。
根据贵公司第五届董事会第十五次会议、2021 年第三次临时股东大会及第五届董
事会第十八次会议决议，贵公司于 2021 年 6 月向 35 名激励对象授予限制性人民币普通
股 4,520,000 股，每股面值 1 元，增加股本 4,520,000 元，发行后股本增至 1,074,796,667
元。
根据贵公司第五届董事会第三十四次会议决议，贵公司于 2022 年 8 月对 2021 年
限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共计
注销股本 1,161,600 股，回购注销后股本减至 1,288,594,400 股。
根据贵公司 2022 年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会
《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404
号）核准，贵公司向特定对象发行股票 292,528,735 股，申请增加注册资本人民币
二、新增资本的出资规定
根据贵公司 2022 年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会
《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404
号）核准，贵公司向特定对象发行股票 292,528,735 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为 3.48 元，申请增加注册资本人民币 292,528,735 元，变更后的注册资本为人民币
三、审验结果
截至 2023 年 3 月 10 日止，贵公司由主承销商华英证券有限责任公司采用向特定对
象发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）292,528,735 股，发行价格为 3.48 元/股，
应募集资金总额为 1,017,999,997.80 元。扣除保荐及承销费用 14,100,000.00 元（含税）
后的募集资金数额为 1,003,899,997.80 元。上述募集资金数额 1,003,899,997.80 元已由主
承销商华英证券有限责任公司于 2023 年 3 月 10 日汇入贵公司开立在中国农业银行股份
有限公司无锡港下支行账号为 10651501040019175 人民币账户 200,000,000.00 元；开立
在江苏银行无锡分行营业部账号为 29010188000309431 人民币账户 603,899,997.80 元；
开 立 在 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 港 下 支 行 账 号 为 487178943440 人 民 币 账 户
贵公司募集资金总额为 1,017,999,997.80 元，扣除发行费用 14,604,743.85 元（不含
税）后，本次募集资金净额为人民币 1,003,395,253.95 元，其中：新增注册资本人民币
发行费用明细如下： 货币单位：人民币元
费用类别 金额（含税） 金额（不含税）
保荐及承销费用 14,100,000.00 13,301,886.79
会计师费用 222,600.00 210,000.00
费用类别 金额（含税） 金额（不含税）
律师费用 600,000.00 566,037.74
股份登记费用 292,528.74 275,970.51
印花税 250,848.81 250,848.81
合计 15,465,977.55 14,604,743.85
四、其他事项
贵公司本次向特定对象发行股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手
续尚在办理之中。
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