中国银河证券股份有限公司
关于杭州华光焊接新材料股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为杭州
华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等有关法规的要求，对华光新材部分募投项目
延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊
接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]1533 号）
同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行
价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 元，扣除发行费用 50,029,726.43
元（不含税）后，实际募集资金净额为 319,130,273.57 元。
上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
存储管理，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金承 调整后投资 已使用募 截止期末 达到预定可使
项目名称
号 诺投资金额 总额 集资金 投入进度 用状态日期
年产 4,000 吨新型绿色钎焊
材料智能制造建设项目
新型连接材料与工艺研发中
心建设项目
现有钎焊材料生产线技术改
造项目
合计 35,552.00 31,913.03 17,368.18
二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
结合募投项目实际进展情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不
发生变更的情况下，公司拟对“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”达到预
定可使用状态的时间由 2023 年 2 月调整至 2023 年 12 月。
（二）本次部分募投项目延期的原因
通过进一步深入的市场调研，根据市场需求及最新的技术方向，公司针对无
铅锡基电子软钎料、银浆、活性真空钎料等研发项目，公司进一步拓宽了产品类
别及技术路线，故而调整投资进度，预定可达使用状态的时间需要延期。为保证
募投项目的建设成果更好地满足公司发展要求，公司根据募投项目当前募集资金
实际使用情况、未来募集资金投入规划，在保持该募投项目的实施主体、投资总
额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将“新型连接材料与工艺研发中心
建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 12 月。
三、本次募投项目延期的影响
本次募投项目延期是公司基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根
据实际情况作出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率、有利于研发
中心的长期稳定运行，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在调整项
目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形。
四、公司履行的审议程序
议并通过了本次募投项目延期的议案。同时，公司独立董事、监事会对上述事项
发表了明确同意的意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实
施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响。该延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可
使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变
更，不存在改变或变相改变募集资金投向情形，不存在损害公司和全体股东尤其
是中小股东利益的情形，本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性
文件的规定。
综上，独立董事同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司募投项目延期是基于对股东负责、对公司长远可持续
发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期仅涉及相应项目的实施进度
变化，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司“新型连接材料与
工艺研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 2 月延至 2023 年
综上，监事会同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”延
期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规及公司《募集资金管理和使用办法》的规定，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
（本页无正文， 为《中国银河证券股份有限公司关于杭州华光焊接新材料股份有
限公司部分矜投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ｀ 三－
陈召军 何声焘
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