安徽荃银高科种业股份有限公司
司”)第四届董事会任期届满,独立董事鲁柏祥先生不再继续任职。
经公司 2022 年第一次临时股东大会选举,杨仕华先生(连任)、黄
长玲先生(新任)、周萍华女士(连任)和范斌先生(连任)4 人当
选第五届董事会独立董事。现将公司独立董事 2022 年度履职情况报
告如下:
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》的规
定和要求,独立、谨慎、有效地行使独立董事权力,忠实勤勉地履行
独立董事职责,维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、独立董事履职情况
(一)参加会议情况
独立董事运用专业知识对相关议案进行充分讨论,独立客观地判断,
有效促进了董事会的科学决策。独立董事出席董事会和列席股东大会
情况如下:
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东
独立董事姓名 加董事会次 参加董事会 未亲自参加董
事会次数 事会次数 次数 大会次数
数 次数 事会会议
鲁柏祥 1 0 1 0 0 否 0
杨仕华 8 1 7 0 0 否 5
周萍华 8 1 7 0 0 否 5
范斌 8 1 7 0 0 否 5
黄长玲 7 1 6 0 0 否 4
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大事项均履
行了相关审批程序,合法合规。公司独立董事未对董事会议案及其他
事项提出异议。
(二)发表独立意见情况
公司第四届独立董事就 2022 年度重大事项共同发表独立意见情
况如下表,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/):
序号 时间 发表独立意见事项
(1)关于 2022 年日常关联交易预计的事前认可意见
(2)关于 2022 年日常关联交易预计的独立意见
(3)关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人
的独立意见
公司第五届独立董事就 2022 年度重大事项共同发表独立意见情
况如下表,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/):
序号 时间 发表独立意见事项
关于新疆金丰源种业股份有限公司股权收购事项签署补充协议
的独立意见
(1)关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
(2)关于公司对外担保事项的独立意见
(3)关于公司 2021 年度关联交易事项的独立意见
(4)关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
(5)关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
(6)关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
(7)关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的独立意见
(1)关于向银行申请综合授信额度事项的独立意见
(2)关于增加 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
(1)关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)事前认可意
见
(2)关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
(3)关于公司对外担保事项的独立意见
(4)关于公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况的独
(5)关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
(6)关于向金融机构申请综合授信的独立意见
(7)关于向金融机构申请并购贷款的独立意见
(8)关于开展金融衍生品业务的独立意见
(9)关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立意见
(1)关于公司第二期员工持股计划(草案)及摘要的独立意见
(2)关于公司关联交易事项的独立意见
(三)参与董事会专门委员会工作情况
周萍华女士担任第五届董事会审计委员会主任委员,黄长玲先生
担任委员。报告期内,审计委员会共召开了 5 次会议,两位独立董事
委员与其他委员参加与年审会计师对年度审计计划及预审情况的现
场沟通会,就审计范围和时间、关键审计事项、审计工作中重点关注
的问题等与年审会计师进行了充分沟通;认真审阅公司内部审计计
划、审计报告、督促和指导内审部门对公司经营运行情况进行检查,
监督公司内部审计制度及其实施情况;审查和监督公司内控制度的建
立、健全情况以及财务信息披露、重大投资等情况,充分发挥审计委
员会的专业职能和监督作用,切实履行了作为审计委员会委员的各项
职责。
范斌先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员,周萍华
女士担任委员。2022 年度,两位独立董事委员按照《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》的相关规定,认真履行职责。薪酬与考核委员
会共召开了 2 次会议,两位委员均亲自出席会议,与其他委员共同审
议了实施第二期员工持股计划及第一期员工持股计划第二个锁定期
届满事项。委员们认为,公司实施员工持股计划,有利于建立和完善
劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工凝聚
力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展。公司第一期员工
持股计划第二个锁定期于 2022 年 12 月 15 日届满,对应考核年度
(2021 年)公司考核指标已达成,参加对象个人绩效考核已确定,
管理委员会可按照持有人会议的授权,在存续期内根据员工持股计划
的安排和市场情况决定是否出售可减持的股份,员工持股计划应严格
遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定。此外,两
位委员对 2022 年公司董事及高级管理人员的薪酬考核情况进行了监
督,确保公司绩效考核公平、公正,薪酬发放合理、合法,符合公司
长期战略发展的需要。
杨仕华先生担任第五届董事会战略与投资委员会委员。2022 年,
杨仕华先生参加战略与投资委员会会议 1 次,审议公司关于新疆金丰
源种业有限公司股权收购事项签署补充协议的事项。按照国有资产监
督管理机构审核专家评审意见,资产评估报告进行了部分修订,经备
案的资产评估报告选用资产基础法之评估结果为评估结论,交易各方
在补充协议中增加了对标的公司部分房产未取得权证处置事宜的条
款,完善了收购标的公司剩余股权事宜的条款。杨仕华先生及其他委
员均认为,本次股权收购事项,有利于进一步维护公司和股东的整体
利益及长远利益,有利于完善公司在西北地区市场的布局,拓展棉花
种子业务,提升公司种业市场份额,增强公司的整体竞争力和持续发
展能力;同时要求收购完成后加强对该公司的资源整合,发挥产业协
同效应,实现优势互补,并注意防控收购风险。此外,杨仕华先生积
极发挥专业知识及经验,为公司持续稳健发展提供了参考意见。
二、对公司进行现场调查的情况
考察,如深入子公司进行库存盘点,为加强公司资产质量管理、提高
资产使用效率提出建议。独立董事深入了解公司内控体系建设与运行
情况、科研生产经营状况、集团公司管理状况、董事会决议执行情况
等,并根据所掌握的公司发展动态和行业环境、市场变化信息等,为
公司长远发展提出建设性意见。此外,独立董事还积极关注公司的新
闻报道或通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系,及时掌握公司关联交易、募集资金
存放与使用、员工持股计划、对外投资等重大事项进展情况,为公司
的科学决策和风险防范提出合理化的意见和建议,促进公司进一步规
范运作,有效履行了独立董事职责。
三、保护投资者权益方面所做的工作
(一)对公司信息披露情况进行有效的监督与核查,公司建有完
善的信息披露制度,能真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,
切实保障了投资者的知情权。
(二)对提交董事会审议的议案进行认真审核,主动向有关人员
询问,深入分析相关事项,在工作中保持充分的独立性,客观审慎地
行使表决权。
(三)自觉遵守法律法规,严格自律,对公司商业秘密、生产经
营中的重大事项等信息予以保密,不利用内幕信息买卖或建议他人买
卖公司股票。
(四)积极学习相关法律法规和规范性文件,遵循中国证监会、
深交所的最新监管要求,持续提升自身履职能力,切实保护投资者合
法权益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
四、其他工作
(一)无提议召开董事会的情况;
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后,感谢公司董事会及相关人员对我们工作的支持和配合。
独立董事:鲁柏祥 杨仕华 黄长玲 周萍华 范 斌
二〇二三年三月十八日