中电科数字技术股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》、
《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》
及中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等
法律、法规及规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议了公司关
于聘任高级管理人员的事项后，基于独立判断的立场并经审慎分析，发表独立意
见如下：
未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
建平先生、马壮先生、段黎峰先生、黄斌先生、邢懋腾先生、陈伟先生为公司副
总经理，陈建平先生为公司副总经理兼财务总监；聘任侯志平先生为公司董事会
秘书，任期至公司第十届董事会届满之日止。
独立董事：韦俊、王泽霞、蒋国强
二〇二三年三月十七日
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