中兵红箭股份有限公司独立董事关于
第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》
等的有关规定，作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们在认真审阅相关材料后，基于独立、客观、
审慎的原则，对公司第十一届董事会第十三次会议相关事项发
表以下独立意见：
一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司本次董事
会秘书的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关要求，
不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东权益的情形。此外,
经过对公司董事会秘书候选人赵德良先生个人简历的审查，我
们认为公司本次聘任董事会秘书是在充分了解被聘任人身份、
学历、职业、专业能力、管理经验等情况的基础上进行的，赵
德良先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘
书资格证书》，具备担任董事会秘书的相关专业知识和管理能
力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未
曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》
和《公司章程》规定的担任上市公司董事会秘书任职资格的条
件。
因此，我们同意聘任赵德良先生为公司董事会秘书。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司本次副总
经理的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关要求，
不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东权益的情形。此外,
经过对公司副总经理候选人田长华先生个人简历的审查，我们
认为公司本次聘任副总经理是在充分了解被聘任人身份、学历、
职业、专业能力、管理经验等情况的基础上进行的，田长华先
生具备担任副总经理的相关专业知识和管理能力，能够胜任所
聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监
会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》
规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。
因此，我们同意聘任田长华先生为公司副总经理。
独立董事：董敏 吴忠 鲁委 王红军
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