证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－010
安徽国风新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十二
次会议于 2023 年 3 月 17 日在公司第五会议室召开，会议通知于 2023 年
议由监事李阳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规
定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《公司
法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会同意
选举李阳女士为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会任期届满之
日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于选举第
七届监事会主席的公告》（编号：2023-011）。
三、备查文件
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司监事会
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