证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2023-004
北京神州泰岳软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会
议于2023年3月17日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2023年3月14日以
邮件方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监
事会主席郝岩主持,经与会监事讨论,形成如下决议:
一、审议通过《关于拟开展远期外汇交易业务的议案》
经审核,公司拟开展远期外汇交易业务是为了降低汇率波动对公司业绩的影
响,降低成本及经营风险。公司开展远期外汇交易业务符合公司的实际情况,并
履行了相关审议程序,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,符
合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
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监事会