证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-012
杭州华光焊接新材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）2023 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通
知，于 2023 年 3 月 17 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会
议由公司监事会主席胡永祥先生召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监
事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊
接新材料股份有限公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于现有钎焊材料生产线技术改造项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对“现有钎焊材料生产线技术改造项目”结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，
降低公司财务成本，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理和使用办
法》等规定。
综上，监事会同意公司“现有钎焊材料生产线技术改造项目”结项并将节余
募集资金永久补充流动资金。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于新型连接材料与工艺研发中心建设项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”延期
是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。
本次延期仅涉及相应项目的实施进度变化，不存在调整项目的投资总额、投资用
途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形。
同意公司“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”达到预定可使用状态的
时间由 2023 年 2 月延至 2023 年 12 月。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
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