证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－008
安徽国风新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十七次会议于 2023 年 3 月 17 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2023
年 3 月 10 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。
会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》等有关规定，为加强董事会建设,充分发挥外部董
事和独立董事作用,保障董事会各专门委员会各项工作顺利开展，提高董
事会决策的科学性，董事会同意补选尹宗成先生为第七届董事会审计委员
会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。任期至第七届董事会任期届满
之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于补选第
七届董事会专门委员会委员的公告》（编号：2023-009）。
三、备查文件
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
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