证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-020
卡莱特云科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议通知于 2023 年 3 月 14 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2023 年 3 月 17
日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应
出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴
以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，降低资金成本，发挥资金的最
大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，拟使用总额不超过人民币
度股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意
见。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2022 年年度
股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。
三、备查文件
关事项的独立意见。
特此公告。
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