证券代码:600861 证券简称:北京城乡 编号:临 2023-007 号
北京城乡商业(集团)股份有限公司
第十届第三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“北京城乡”)第十届
第三次董事会会议通知于 2023 年 3 月 6 日以专人送达或电子邮件等方式发出,会议于
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王一谔先生主持,公司监事及高管列席会
议。会议审议通过如下事项:
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司归属于上市公司股东
的净利润为-215,173,504.65 元。根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红(2022 年修订)
》和《公司章程》有关规定,鉴于 2022 年度
实现归属于上市公司股东的净利润为负值,从公司后续经营发展考虑,公司拟 2022 年
度不进行利润分配,也不进行送股及资本公积金转增股本。
公司独立董事李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生对本项议案发表了独立意见。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司 2022 年年度报告及摘要编制完
毕,由致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告,并出具了公司 2022 年度营业收入扣除情况说明专项核查报告。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事会决定于 2023 年 4 月 13 日召开公司 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京城乡
关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2023-009 号)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
以上 1、2、3、4、7、8 项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京城乡商业(集团)股份有限公司
董事会