证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-013
山东玲珑轮胎股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会
第七次会议，于 2023 年 3 月 17 日上午在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符
合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：
员会工作细则》的议案
为加强和规范公司及分、子公司在经营发展过程中的合规管理，
建立科学规范的合规体系，有效防控合规风险，更好地保障公司持续
健康发展，公司拟设立董事会合规管理委员会，并制定《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会合规管理委员会工作细则》。
合规管理委员会由董事王锋、孙松涛、李伟组成，董事王锋任召
集人。任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑
轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投
项目建设的公告》（公告编号：2023-015）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》
（公告编号：2023-017）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
意见；
特此公告。
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