证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2023-016
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.07 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 169,106,527.86 元。经第二届董事会第九次会议决
议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 180,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案
提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，结合公司 2022 年度经营和利润情况，综合考虑公司日
常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了 2022 年度利润分配预案。
具体预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），按照
截至 2022 年 12 月 31 日的股本计算，合计拟派发现金红利 12,600,000.00 元（含
税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.41%，不进行
资本公积金转增股本，不送红股。公司 2022 年度利润分配预案中现金分红金额
占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例符合《公司章程》的约定，
体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了全体股东的合法权益。综上，全
体独立董事同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东
大会审议。
（三）监事会意见
公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金
需求等各种因素，符合《公司章程》的约定，体现了公司对投资者的合理回报的
重视，保障了全体股东的合法权益，不存在损害股东利益的情形。监事会同意《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议
批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
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