股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-015
百大集团股份有限公司
关于授权管理层进行股票投资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开第十届董事
会第二十五次会议，审议通过《关于授权管理团队进行股票投资业务的议案》，同意公
司（含子公司）在授权额度内开展股票投资业务。现将相关情况公告如下：
一、投资概况
截至 2022 年 12 月 31 日收盘，公司持仓股票（不含杭州银行）市值为 215,075,310.63
元。
（600926）股票另行授权。
投资的基础上买入或卖出股票，累计新增最高投资本金不超过 2.5 亿元。期限内任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。
期经审计净资产的 10%。
二、投资风险及风险控制措施
金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响，波动较大，股票投资收益具有不确定
性。
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，做好基本面分析，
审慎进行股票投资。
（2）公司制定了《证券及金融衍生品投资管理制度》，对公司股票投资业务的管理部门、
决策权限、风险控制、投后管理、信息披露等方面做出明确规定。公司将严格按照上述
相关规定进行股票投资操作，控制风险。
（3）对已投资的股票进行分析和跟踪，若评估发现投资标的存在影响公司资金安全的
风险因素，及时采取相应措施控制投资风险。
（4）资金使用情况由公司相关部门进行日常监督。
三、对公司的影响
公司（含子公司）开展股票投资业务的资金来源为闲置自有资金，以满足日常经营
及有效控制风险为前提，不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营带来影响。
四、独立董事意见
独立董事对公司（含子公司）使用自有资金进行股票投资业务发表独立意见如下：
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安
全。在不影响日常业务正常开展的前提下、在保证资金流动性和安全性的基础上，使用
自有资金进行股票投资业务，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，进一步提
高公司整体收益，不会损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
五、其他
董事会提请授权公司董事长在额度范围内签署股票投资相关的协议、合同。由总经
理作为股票投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责股票投资标的分析、筛选；
买卖决策、实施，并指定公司投资部门人员负责执行具体操作事宜。财务部负责股票投
资项目资金的调拨，风控管理，并负责对股票投资业务的账户进行定期核对。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月十八日
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