南京磁谷科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的
事前认可意见
南京磁谷科技股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”)拟 于公司第 二届董事会第
二次会议审议 《关于公司 ⒛⒛ 年度 向银行 申请综合授信额度及接受关联方担保
的议案》。我们作为公司的独立董事 ,根 据 《公司章程》 《独立董事工作制度》
等相关法律 、法规及规范性文件的规定 ,基 于独立判断的立场 ,就 拟提交公司第
二届董事会第二次会议的上述议案进行了审慎 审核 。
经审慎核实 ,我 们对第二届董事会第二次会议该等事项发表如下事先认可意
见 :
一 、 《关于公司 zO23年 度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保 的议
案》的事前认可意见
经核查 ,公 司 2陇 3年 度向银行申请包括但不限于新增综合授信额度、续授
信额度 (授 信方式为信用、专利质押等 )、 短期流动资金贷款、银行承兑汇票、
保函、信用证等信用品种 ,总 额度不超过人民币 20,OO0万 元 (含 等值外币,最
终 以各家银行实际审批的授信额度为准 )是 公司生产经营所需要 ,控 股股东吴立
华先生为公司向银行 申请综合授信额度提供连带责任担保 ,不 收取公司任何担保
费用 ,降 低了公司的融资成本 ,体 现 了吴立华先生对公司的支持 ,符 合公司和全
体股东的利益 ,不 存在损害公司及股 东利益 ,尤 其是中小股东利益 的情形 。
因此 ,我 们 一致 同意公司向银行 申请综合授信额度并接受关联方担保的事
项 ,并 同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议进行审议和表决 。
(以 下无正文 )
(此 页无正文,为 《
独立董事关于南京磁谷科技股份有限公司第二届董事会
第二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)
独立董事签名 :
赵昏
夏 维剑 :
黄 惠春 :
签署 日期 : ⒛ 23年 3月 17日
(此 页无正文,为 《
独立董事关于南京磁谷科技股份有限公司第二届董事会
第二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)
独立董事签名 :
赵 雷 :
夏 维剑 :
黄 惠春 :
签 署 日期 : ⒛⒛ 年 3月 17日
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