证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-011
中天服务股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议
于2023年3月6日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年3月16日以现场
和通讯相结合的方式召开，监事宋国磊先生、监事金冰琳女士以通讯方式参会。
会议应出席的监事4人，实际出席的监事4人。现场会议由监事会主席张晓艳女士
主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
年度股东大会审议；
表决结果：4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
《2022年度监事会工作报告》全文详见2023年3月18日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律法
规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2022年度报告全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
度股东大会审议；
表决结果：4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
《2022年度财务决算报告》全文详见2023年3月18日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交 2022 年度股东大会审议；
表决结果：4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》
（立信中联审字[2023]D-0270 号）确认：
（1）本年度母公司净利润为 17,849,903.72 元，因之前年度有未弥补亏损，
本年度不提取法定盈余公积。
（2）本年度母公司净利润为17,849,903.72元，加年初未分配利润
-2,027,695,386.77元，报告期末母公司可分配利润-2,009,845,483.05元；公司
合并报表可供分配利润为-1,922,598,870.13元。
（3）依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行
现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
度股东大会审议；
表决结果：4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）详见2023年3
月18日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
意见；
表决结果：4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，公司监事会全体成员对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》进行了认
真审核，发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的
执行。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
《2022年度内部控制自我评价报告》全文详见2023年3月18日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
中天服务股份有限公司 监事会
二〇二三年三月十八日
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