证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-010
中天服务股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 3 月 16 日
以现场和通讯相结合的方式召开，董事顾时杰先生、独立董事傅震刚先生、独立
董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9
人。公司部分监事及高级管理人员列席现场会议，现场会议由董事长操维江先生
主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
年度股东大会审议；
表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
《2022 年度董事会工作报告》全文详见 2023 年 3 月 18 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生向董事会提交了 2022
年度《独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。
《 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 详 见 2023 年 3 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2022 年度报告全文详见同日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
年度股东大会审议；
表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
《2022 年度财务决算报告》全文详见 2023 年 3 月 18 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交 2022 年度股东大会审议；
表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》
（立信中联审字[2023]D-0270 号）确认：
（1）本年度母公司净利润为 17,849,903.72 元，因之前年度有未弥补亏损，
本年度不提取法定盈余公积。
（2）本年度母公司净利润为17,849,903.72元，加年初未分配利润
-2,027,695,386.77元，报告期末母公司可分配利润-2,009,845,483.05元；公司
合并报表可供分配利润为-1,922,598,870.13元。
（3）依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行
现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
年度股东大会审议；
表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-013）详见 2023 年 3
月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
《2022 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2023 年 3 月 18 日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-014）详见 2023 年 3 月
表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
会议同意于 2023 年 4 月 7 日下午 2：00 召开公司 2022 年度股东大会。
《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）详见 2023
年 3 月 18 日的《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二三年三月十八日
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