证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2023-003
恒天海龙股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开第十
二届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据
公司经营业务及战略发展的需要，公司拟设立全资子公司北京多弗海龙能源科技
有限公司（子公司名称以工商登记为准）。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对
外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立全资子公司的基本情况
投资、对能源行业进行投资、股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、企业
管理咨询、钢材、铸铁、建筑材料、木浆、焦炭、矿产品、煤炭、货物进出口、
技术进出口、代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
序 投资人名称 认缴出资 出资方 持股比例 资金来源
号 额（万元） 式
恒天海龙股份
有限公司
上述基本信息、注册地等以工商部门最终注册登记的内容为准。
二、本次对外投资涉及进入新的领域
本次投资设立的全资子公司涉及到新的经营范围，属于新的领域。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。
四、对外投资的目的和对公司的影响
设立全资子公司目的便于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利
能力，进一步提高公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划，不会对公司财务
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的主要风险
本次设立全资子公司的相关信息尚需行政服务审批局的核准登记，能否通过
相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。
本次对外投资设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、
内部控制和行业政策等方面的风险因素，未来经营状况和收益存在不确定性的风
险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，
优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。
六、备查文件
《恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第二次临时会议决议》
恒天海龙股份有限公司
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