证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-011
实丰文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、
“实丰文化”）第三届董事会第十
九次会议通知于 2023 年 3 月 13 日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级
管理人员。会议于 2023 年 3 月 17 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯方式出席的董事 2 人），独立董事金
鹏先生、独立董事钟科先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟设立深圳子公
司的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设
立深圳子公司的公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
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