石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定，并参照《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为石药集团新诺威制药股份有
限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着勤勉、尽责的态度，基于独立的立场及
判断，已于会前获悉本次会议审议的相关事项并进行了事前审议。
一、关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度审计工
作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司
会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们一致同意将
续聘会计师事务所事项提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。
二、关于 2022 年度日常关联交易执行情况的事前认可意见
合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形。2022 年度日常关联交易的实际发生及披露情况符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
交易与关联交易》的相关要求。我们一致同意将 2022 年度日常关联交易执行情
况提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
郭顺星 耿立校 徐一民
签署日期： 2023 年 3 月 3 日
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