证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-018
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10
日召开的第五届董事会第十六次会议和 2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》；
年度日常关联交易预计额度的议案》；2022 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事
会第二十五次会议审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议
案》
。上述议案关联董事或关联股东均回避表决，且独立董事对上述日常关联交
易预计事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。2022 年度日常关联交
易的实际发生及披露情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求。
公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议
案》，公司披露了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计额度公告》(公告编
号：2022-084)，因该公告披露时 2022 年度结账工作尚未结束，2022 度日常关联
交易预计和执行情况仅披露了 2022 年 1-11 月实际发生关联交易金额，为有效保
障投资者对上市公司关联交易发生情况的知情权，现特对 2022 年度日常关联交
易执行情况披露如下。
二、2022 年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
发生金额（不 实际发生额 发生金额
关联交 关联交易内
关联人 含石药圣雪 预计金额 与预计金额 （含石药圣
易类别 容
石家庄欧意和医药销售有限
原材料 0.20 0.00 不适用 0.20
公司
河北华荣制药有限公司 原材料 729.22 900.00 -18.98% 2,213.29
石药集团维生药业(石家庄)
原材料 268.97 550.00 -51.10% 268.97
有限公司
向关联
石药集团河北中诚医药有限
人采购 原材料 29.91 0.00 不适用 29.91
公司
原材料
石药集团江苏恩普医疗器械
包装材料 296.75 700.00 -57.61% 296.75
有限公司
石药集团中诺药业（石家庄）
原材料 1.99 0.00 不适用 1.99
有限公司
小计 1,327.04 2,150.00 2,811.11
石药集团维生药业（石家庄）
机器设备 35.11 0.00 不适用 35.11
向关联 有限公司
人采购 石药集团中诺药业（石家庄）
机器设备 7.41 0.00 不适用 13.00
资产 有限公司
小计 42.52 0.00 48.11
向关联 河北中润生态环保有限公司 环保处理 179.77 500.00 -64.05% 188.24
人采购 石家庄世耀工程有限公司 工程服务 515.08 1,200.00 -57.08% 640.57
服务 小计 694.85 1,700.00 -59.13% 828.81
石药集团欧意药业有限公司 功能性原料 10,573.19 10,600.00 -0.25% 16,568.46
石药集团河北中诚医药有限
保健食品 3,713.68 5,000.00 -25.73% 3,713.68
公司及其子公司
石药集团内蒙古中诺药业有
功能性原料 372.74 300.00 24.25% 1,198.19
限公司
石药银湖制药有限公司 功能性原料 398.97 800.00 -50.13% 466.81
CSPC DERMAY EUROPE
功能性原料 76.34 0.00 不适用 122.69
GMBH
向关联 石药集团江苏佳领电子商务
功能性原料 15.93 150.00 -89.38% 15.93
人销售 有限公司
商品 石家庄欧意和医药销售有限
功能性原料 2.97 0.00 不适用 2.97
公司
石药集团中诺药业（石家庄）
功能性原料 0.00 0.00 不适用 2.58
有限公司
上海津曼特生物科技有限公
功能性原料 0.00 0.00 不适用 0.30
司
石药集团巨石生物制药有限
功能性原料 0.00 0.00 不适用 28.38
公司
小计 15153.82 16,850.00 22119.99
向关联 江苏泰诺医药有限公司 出租办公室 25.46 0.00 25.46
人租出
小计 25.46 0.00 25.46
资产
向关联 石药集团中诺药业(石家庄)有
机器设备 52.69 0.00 52.69
人销售 限公司
资产 小计 52.69 52.69
发生金额（不 实际发生额 发生金额
关联交 关联交易内
关联人 含石药圣雪 预计金额 与预计金额 （含石药圣
易类别 容
石药集团维生药业(石家庄)
向关联 承租办公室 86.39 100.00 -13.61% 86.39
有限公司
人租入
CSPC HEALTHCARE INC 承租仓库 501.51 500.00 0.30% 501.51
资产
小计 587.90 600.00 587.90
公司董事会对日常关联交易实际发生情 差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和
况与预计存在较大差异的说明 业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上
述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
公司独立董事对日常关联交易实际发生 异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开
情况与预计存在较大差异的说明 的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不
会对公司的独立性产生影响。
注：2022 年 11 月 1 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已完成交易
标的石药圣雪的股权过户及工商变更登记。石药圣雪成为公司全资子公司，其于交割日前与
关联方发生的关联交易计入公司，具体情况公司已于 2022 年 11 月 23 日披露了《关于增加
（公告编号:2022-079）。公司与关联方及石药圣雪
交割日后与关联方发生的关联交易额度未超过交易额度。
三、交易的定价政策和定价依据
上述关联交易是在不违反《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双
方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易原因和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行
为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东
利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
五、审议程序
十六次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》，公司关
联董事在审议上述议案时按要求回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立
意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度关联交易系基于公司日常经营发生，
决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求。安信证券对公司本次审议的
七、备查文件
《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》；
《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八
次会议相关事项的事前认可意见》；
《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八
次会议相关事项的独立意见》；
度日常关联交易执行情况的核查意见》。
特此公告。
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