股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-015
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的情形。
一、会议的召开情况
司”或“公司”）召开 2023 年第一次临时股东大会的通知/通告于 2023 年 2 月 24 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：
【CIMC】2023-009）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日（星期四）下午 2:55 召开 2023 年第
一次临时股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2023 年 3 月 16 日（星期四）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 16 日（星期四）上午 9:15－
体时间为：2023 年 3 月 16 日（星期四）9:15－15:00 期间的任意时间。
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股
股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同
一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东及股东委托代理人共 69 名，代表公司有表决权股份数 3,180,740,156 股，占
公司已发行股份总数的 58.9843%。其中：现场投票人数为 4 名，代表公司有表决权股
份数 2,584,508,011 股，占公司已发行股份总数 47.9276%；参加网络投票人数为 65 名，
代表公司有表决权股份数 596,232,145 股，占公司已发行股份总数的 11.0567%。
A 股股东及股东委托代理人 68 名，代表公司有表决权股份数 679,312,046 股，占
公司已发行股份总数的 12.5973%。其中：现场投票人数为 3 名，代表公司有表决权股
份数 83,079,901 股，占公司已发行股份总数的 1.5406%；参加网络投票人数为 65 名，
代表公司有表决权股份数 596,232,145 股，占公司已发行股份总数的 11.0567%。
H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2,501,428,110 股，占公司
已发行股份总数的 46.3870%。其中：现场投票人数为 1 名，代表有表决权股份数
本公司副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生、独立董事张光华先生、监事长石
澜女士、监事马天飞先生、董事会秘书吴三强先生出席本次股东大会；本公司第十届
监事会代表股东的监事候选人林昌森先生出席本次股东大会；本公司中国法律顾问北
京市通商（深圳）律师事务所冼洁律师、纪小纯律师及本公司 H 股过户登记处香港中
央证券登记有限公司的代表列席本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如
下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普通决议
通过了以下议案：
（1） 《关于补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,163,152,494 99.4471% 17,305,500 0.5441% 282,162 0.0088%
与会 A 股股东 673,240,961 99.1063% 6,047,185 0.8902% 23,900 0.0035%
其中： 148,240,961 96.0657% 6,047,185 3.9188% 23,900 0.0155%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,489,911,533 99.5396% 11,258,315 0.4501% 258,262 0.0103%
四、律师出具的法律意见
及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、
有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
年第一次临时股东大会的决议》；
公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十六日
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