证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2023-007
浙江亿利达风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及出席情况
(一)召开情况：
现场会议时间：2023 年 3 月 16 日(星期四)下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2023 年 3 月 16 日
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2023 年 3 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。
室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)。
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指除以下股东以
外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共计 2,095,600 股，合计
持有公司有表决权股份数量 2,095,600 股，
占公司总股份的 0.3701%；
通过网络投票的中小股东 8 人，代表有表决权股数 365,600 股，占公
司股份总数的 0.0646%。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯
方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 268,881,981 股 。 同 意
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小投资者表决情况：
该项议案中小投资者总有效表决股份数 2,095,600 股。同意
对 173,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 8.2649%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
该议案为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股份总数的
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 268,881,981 股 。 同 意
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小投资者表决情况：
该项议案中小投资者总有效表决股份数 2,095,600 股。同意
对 173,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 8.2649%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
该议案为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股份总数的
本次股东大会通过累积投票方式选举公司第五届董事会六名非
独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
总表决情况：
得 票 数 268,599,284 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份
总数的 93.7967%。
表决通过。吴晓明先生当选第五届董事会董事。
总表决情况：
得 票 数 268,599,284 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份
总数的 93.7967%。
表决通过。陈心泉先生当选第五届董事会董事。
总表决情况：
得 票 数 268,599,284 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份
总数的 93.7967%。
表决通过。宫娟女士当选第五届董事会董事。
总表决情况：
得 票 数 268,599,284 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份
总数的 93.7967%。
表决通过。黄灿先生当选第五届董事会董事。
总表决情况：
得 票 数 268,599,284 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份
总数的 93.7967%。
表决通过。张俊先生当选第五届董事会董事。
总表决情况：
得 票 数 268,599,284 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份
总数的 93.7967%。
表决通过。翟峰先生当选第五届董事会董事。
本次股东大会通过累积投票方式选举公司第五届董事会三名独
立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
总表决情况：
得 票 数 268,599,283 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
得票数 1,812,902 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份
总数的 93.8015%。
表决通过。陆志红女士当选第五届董事会独立董事。
总表决情况：
得 票 数 268,599,284 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份
总数的 93.7967%。
表决通过。赵克薇女士当选第五届董事会独立董事。
总表决情况：
得 票 数 268,599,284 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份
总数的 93.7967%。
表决通过。孙俊先生当选第五届董事会独立董事。
本次股东大会通过累积投票方式选举公司第五届监事会两名非
职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
总表决情况：
得 票 数 268,599,284 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份
总数的 93.7967%。
表决通过。陆秋君女士当选第五届监事会监事。
总表决情况：
得 票 数 268,599,284 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份
总数的 93.7967%。
表决通过。邓祥生先生当选第五届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
表决 结 果 合法 、 有 效。 《 法 律意 见 书 》详 见 同 日巨 潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
年第一次临时股东大会决议；
亿利达风机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
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