证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-002
杭州华塑科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议通知已于 2023 年 03 月 13 日通过邮件方式送达。会议于 2023 年 03 月 16 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,其中黎丛云先生通过通讯表决方式出
席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李莹
女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监
事审议通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
经 与 会 监事 审 议， 本 次议 案 明确 了 拟使 用 额度 不超 过 6.00 亿元 （ 含
本 数 ）的 闲 置募 集 资金 （含 超 募资 金） 进 行现 金 管理 ，上 述 额度 自 董事 会
审 议 通 过之 日 起 12 个 月 内有 效 。本 次 使用 部 分闲 置 募集 资 金进 行 现金 管
理 ，符 合 公司 和 全体 股 东的 利 益 ，不 存 在变 相 改变 募 集资 金 用途 以 及损 害
公 司 及 全 体 股 东 ， 尤 其 是中 小 股东 利 益的 情 形。
具体内容详见 2023 年 03 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经 与 会 监事 审 议 ，根 据《 上市 公 司监 管 指引 第 2 号— —上 市 公司 募 集
资 金 管 理和 使 用的 监 管要 求 》《深 圳 证券 交 易所 创 业板 股 票上 市 规则 》《 深
圳 证 券 交易 所 上市 公 司自 律 监管 指 引第 2 号 — —创 业 板上 市 公司 规 范运 作 》
等 相 关 规 定 ， 结 合 自 身 的 实 际 经 营 情 况 ， 公 司 拟 使 用 超 募 资 金 6,800.00
万 元 用 以永 久 补充 流 动资 金，不 仅可 以 提高 超 募资 金 使用 效 率还 能 够降 低
公 司 财 务 费 用 ， 更 好 的 满足 公 司日 常 经营 需 要。
具体内容详见 2023 年 03 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
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