股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：
【CIMC】2023-014
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十届董事会二〇二三年度第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
日以通讯表决方式召开。本公司现有董事八人，全体董事出席会议。本公司监事列席会
议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披
露管理制度>的议案》
具体内容详见本公司同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息
披露管理制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信
息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见本公司同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕
信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十届董事会 2023 年度第 3 次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十六日
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