证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-014
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会
第九次会议（以下简称“会议”
）通知于 2023 年 3 月 16 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知，会
议于 2023 年 3 月 16 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层
公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6
名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记
名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于补选公司董事的议案》
经公司持股 5%以上股东八大处科技集团有限公司（简称“八大
处科技”）提名并经公司提名委员会审核通过，同意补选田玉昆先生
为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日披露在《证券时报》《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于补选公司董事的公告》（2023-016）。
二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会拟定于 2023 年 4 月 3 日召开公司 2023 年第二次临时股东
大会审议相关议案。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日披露在《证券时报》《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》
（2023-017）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月十七日
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