山东卓创资讯股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和
要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维
护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。同时，本人对 2022 年度公司
董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃
权的情形。本人还出席了公司组织召开的 4 次股东大会。本人与公司经营管理层
保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，对提交董事会的议案均认真审议，
以谨慎的态度行使表决权，在会议过程中积极参与讨论并提出合理化建议，为董
事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
根据有关规定的要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，2022 年度就公司利润分
配、董监高薪酬、内部控制、聘请财务审计机构、委托理财、募集资金使用及置
换等事项进行了认真审议后，均发表了同意的独立意见。
本人认为公司 2022 年审议的重大事项均符合《公司法》
《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人作
为董事会提名委员会主任委员（召集人），并担任薪酬与考核委员会委员。2022
年度，本人亲自参加 2022 年度上述委员会会议，并按照专门委员会工作细则的
相关要求，对提交专门委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会提出了专
门委员会意见，发挥了相应委员会的作用。
四、对公司现场调查的情况
执行情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公
司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；此外，本人持续关注公司信息披露
工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的
公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证
公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水
平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
六、其他工作情况
综上，2022 年度本人本着诚信、勤勉的精神，认真履行了独立董事的义务，
充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司及股东尤其是中小股东的权益，忠实
履行了独立董事的职责。
特此报告。
独立董事：马卫锋
首页
微信公众号
证券之星APP
