山东卓创资讯股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的
独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》
《上市公司治理准则》以及《公司章程》
《公司独立董事工作细则》等
相关法律、法规、规章制度及公司内部制度的规定和要求，在 2022 年的工作中，
诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项发表客观、公正、专业的独立意见，充分发挥独立董事的独立性
和专业性作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2022 年履行独立董
事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形；本人出席了公司组织召开
的股东大会，共计 4 次。
己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人
认为，2022 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序，合法有效，会议相关决议符合
公司整体利益，且均未损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。因此，本
人经认真审阅公司董事会各项议案及其他重大事项后均表示赞成，无提出异议、
反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
根据有关规定的要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，2022 年度就公司利润分
配、董监高薪酬、内部控制、聘请财务审计机构、委托理财、募集资金使用及置
换等事项进行了认真审议后，均发表了同意的独立意见。
本人认为公司 2022 年审议的重大事项均符合《公司法》
《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人作
为董事会审计委员会主任委员（召集人），并担任提名委员会委员。按照《公司
独立董事工作细则》《公司审计委员会工作细则》等相关制度的规定，本人积极
召集并主持审计委员会会议。对公司的定期报告、内部控制情况等事项，进行审
查并提出合理意见和建议，切实履行审计委员会的职能。2022 年度，公司未召开
提名委员会，本人主要配合提名委员会主任委员对公司董事、高级管理人员的选
任程序、标准等事项进行研究并向委员会提出了建议。
四、对公司现场调查的情况
会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话、
微信等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营
管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
司财务管理和内部控制制度建设的完善和执行情况，对于提交董事会的每一项议
案，都做到调查询问，利用自身的专业知识，认真、公正地行使表决权。
确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，切实提高
对公司和全体股东尤其是中小股东利益的保护能力。
六、其他工作情况
作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的
决策，为公司的健康发展建言献策。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能
力，持续、稳健、健康地发展。
特此报告。
独立董事：赵彧非
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