证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2023-006
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
一次会议于 2023 年 3 月 16 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年
会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件
和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议
案》
根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为进一
步提高募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，
同意使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，补充流动资金限额
总计不超过人民币 408,099.25 万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十
二个月。
公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 17 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用闲置募集资
金临时补充公司及下属子公司流动资金的公告》。
二、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并授权董事长在本次董事会结
束后另行确定会议具体召开时间，以及向公司股东发出召开公司 2023 年第二次临时股
东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二三年三月十七日
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