证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-041
广东水电二局股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会结束后，公司董
事会临时通知公司董事在广东省广州市增城区新塘镇广深
大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心公司 2505 会议室召
开第八届董事会第一次会议，本次会议以现场会与通讯表决
相结合的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6
人，其中，董事兼总经理卢大鹏先生、董事陈鹏飞先生以通
讯表决方式参加会议。公司部分监事会成员、高级管理人员
列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会
议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并
作出如下决议：
一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于选举公
司第八届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举谢彦辉先生为公司第八届董事会董事
长，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满时
止。
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谢彦辉先生简历附后。
二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于选举公
司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
经公司二分之一以上独立董事提名，董事会同意选举有
关人员为第八届董事会专门委员会委员。
独立董事梁彤缨先生为董事会战略委员会委员，董事长谢彦
辉为召集人。
独立董事罗元清先生为董事会提名委员会委员，独立董事朱
义坤先生为召集人。
先生、独立董事梁彤缨先生为董事会薪酬与考核委员会委
员，独立董事罗元清先生为召集人。
先生、独立董事罗元清先生为董事会审计委员会委员，独立
董事梁彤缨先生为召集人。
生、独立董事朱义坤先生为董事会风险管理委员会委员，董
事长谢彦辉为召集人。
以上董事会专门委员会委员任期自本次会议通过之日
起至第八届董事会任期届满时止。
三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任公
司高级管理人员的议案》；
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董事会同意聘任下列人员在公司第八届董事会任职期
间担任高级管理人员：
并提出建议，董事会聘任卢大鹏先生担任公司总经理。
并提出建议，董事会聘任：
（1）林广喜先生担任公司副总经理；
（2）刘玮先生担任公司副总经理；
（3）卢滟萍女士担任公司财务总监；
（4）石爱军先生担任公司副总经理；
（5）蔡勇先生担任公司副总经理；
（6）谢祥明先生担任公司总工程师。
并提出建议，董事会聘任林广喜先生担任公司董事会秘书；
聘任林广喜先生担任公司证券事务代表。
上述人员任期自本次会议通过之日起至第八届董事会
任期届满时止。
以上人员简历附后。
四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建
设广州市增城区石滩镇沙头 80MW 农渔光互补光伏发电项目
的议案》。
为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规
模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司东南粤水电投
资有限公司的全资子公司广州增城粤水电能源有限公司投
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资建设广东省广州市增城区石滩镇沙头 80MW 农/渔光互补光
伏发电项目，项目总投资 45,599.25 万元。
详见公司于 2023 年 3 月 17 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广州市增城区
石滩镇沙头 80MW 农渔光互补光伏发电项目的公告》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
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附件
硕士，水工建筑高级工程师（教授级）。1990 年 9 月参加工
作。历任原广东省水利水电第二工程局第四工程公司副经
理、经理，公司总经理助理兼第四工程公司经理，红河工程
处主任、公司副总经理、总经理、党委副书记。2007 年 12
月起任公司董事，2016 年 3 月起任公司党委书记，2018 年 7
月起任公司董事长。现任公司党委书记、董事长、法定代表
人。
谢彦辉先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任
职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员
等职务；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司
股份 100,020 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
师、注册一级建造师、注册造价师。1993 年 7 月参加工作。
历任广东水电二局股份有限公司潮州工程处经济部部长、潮
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州工程处副主任、国际工程部部长、公司监事；广东省水电
集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任、审计监督部部
长。2018 年 8 月起任公司总经理；2018 年 11 月起任公司董
事。现任公司党委副书记、董事、总经理。
卢大鹏先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任
职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员
等职务；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司
股份 48,000 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
会计师，已取得董事会秘书资格证书。2000 年 8 月参加工作。
历任公司副主任会计师、证券部副部长、证券部部长。2009
年 1 月起任公司证券事务代表，2013 年 8 月起任公司副总经
理、董事会秘书，2015 年 10 月起任公司党委委员。现任公
司党委委员、副总经理、董事会秘书、证券事务代表。
林广喜先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任
职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员
等职务；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司
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股份 20,000 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
士，高级工程师。1999 年 7 月参加工作。历任广东省基础工
程集团有限公司路桥工程分公司施工员、技术员、项目副经
理，技术部投标室科员，沥大盾构项目部值班工程师、经理
助理，二八盾构项目部副经理;广东华隧建设集团股份有限
公司总经理助理兼第三管理中心总经理、广佛 4 标项目及第
二项目部经理。2020 年 9 月起任公司党委委员、副总经理，
公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董事长、法定
代表人。现任公司党委委员、副总经理，公司全资子公司粤
水电轨道交通建设有限公司董事长、法定代表人。
刘玮先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任
职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员
等职务；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公
司股份。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
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询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
研究生毕业，具有 CMA（美国注册管理会计师）、CIA(国际
注册内部审计师）、高级会计师职称。2000 年 9 月参加工作。
历任广州中大控股有限公司财务部副经理、企业发展部经
理、总经理助理，广州中大进出口贸易有限公司、广州中大
中山医科技开发有限公司、广州中大环境治理工程有限公
司、广州中大旅游规划设计研究院有限公司、广州中大凯丰
酒店有限公司监事，广州市家庭医生在线信息有限公司、广
州中大医疗器械有限公司、广州中大南沙科技创新产业园有
限公司、广州中山医医药有限公司、广东华南新药创制有限
公司、珠海横琴新区中大控股有限公司董事，广州宜康医疗
管理有限公司监事、副董事长，广州中大中鸣科技有限公司
董事长（法定代表人），《中国家庭医生》杂志社有限公司
董事长，广州中大粤科投资有限公司董事、总经理，广州中
大医院投资管理有限公司董事长（法定代表人）。2018 年
广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董事。现任公司财务
总监，参股子公司广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董
事。
卢滟萍女士未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任
职，最近五年在公司参股子公司广西大藤峡水利枢纽开发有
限责任公司担任董事职务；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
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联关系，未持有公司股份。未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
高级工程师。1990 年 7 月参加工作。历任公司工程管理部经
理、公司总经理助理、副总工程师。2021 年 12 月起任公司
副总经理。现任公司副总经理。
石爱军先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任
职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员
等职务；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公
司股份。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
高级工程师。2000 年 7 月参加工作。历任公司总经理助理，
全资子公司新疆粤水电能源有限公司董事长、法定代表人，
新疆粤水电能源有限公司的控股（全资）子公司阿勒泰市粤
水电能源有限公司、乌鲁木齐粤水电能源有限公司、奇台县
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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-041
粤水电能源有限公司、富蕴县粤水电能源有限公司、布尔津
县粤水电能源有限公司、青河县粤水电能源有限公司、吉木
乃县粤水电能源有限公司、和布克赛尔蒙古自治县粤水电能
源有限公司、托里县粤通能源有限公司的执行董事、法定代
表人，木垒县东方民生新能源有限公司执行董事、总经理、
法定代表人。2021 年 12 月起任公司副总经理。现任公司副
总经理、全资子公司东南粤水电投资有限公司董事长、参股
子公司广东省北江航道开发投资有限公司董事。
蔡勇先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任
职，最近五年在公司参股子公司广东省北江航道开发投资有
限公司担任董事职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未持有公司股份。未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。
教授级高级工程师。1998 年 8 月参加工作。历任公司副总工
程师、科技发展部经理，广东粤水电勘测设计有限公司总经
理。2021 年 12 月起任公司总工程师。现任公司总工程师，
技术研究院院长，广东粤水电勘测设计有限公司董事长、法
定代表人。
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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-041
谢祥明先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任
职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员
等职务；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公
司股份。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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