证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-006
山东卓创资讯股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
施 2022 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确；
了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
一、2022 年年度利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，母公司实现净
利润为 58,195,077.28 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司本年
度 需 提 取 法 定 盈 余 公 积 5,819,507.73 元 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 223,111,309.06 元。
经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期
发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定公司
以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利
以后年度。上述利润分配预案符合《公司章程》及公司《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》
（以下简称“《招股书》”）中“利润分配政策”章节关于
现金分红比例的要求。
本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配
方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例不变的
原则调整分配总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
的相关规定，符合《公司章程》、公司《招股书》中利润分配政策的要求及做出
的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，合法、合规。
三、本次利润分配预案的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况及意见
公司于 2023 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为，该利润分配预案符合
公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利
润分配预案。同时，为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董
事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
（二）监事会审议情况及意见
公司于 2023 年 3 月 16 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司 2022 年度利润分
配预案是结合公司年度实际经营情况和发展需要做出的，符合相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配、现金分红政策，拟定 2022 年
度利润分配方案，该方案综合考虑了公司实际经营情况、公司可持续经营需要等
多方面因素，符合公司实际情况。董事会审议、决策程序符合有关法律法规的规
定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东
大会审议。
四、其他说明
本利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司董事会
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