证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-014
美格智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议决定，于2023年4月3日（星期一）下午15:00召开公司2023年第一次临时股东
大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会
议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023年4月3日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月3日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月3日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；（授权委托书详见附件2）
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
（1）于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
本次股东大会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南
大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授
予但尚未解锁的限制性股票的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议
审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
议案 2 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票
并披露单独计票结果。
三、现场会议登记方法
接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、
加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人
身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签
署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》
（见附件3），以便登记确认。
件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、其他事项
自理。
会议联系电话：0755－83218588
会议联系传真：0755－83219788
电子信箱：ir@meigsmart.com
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十
二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室
邮政编码：518026
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
美格智能技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于 2023 年 4 月 3 日
召开的美格智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表我单位
（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
备注 表决意见
该列打
议案编码 议案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚
未解锁的限制性股票的议案》
注：股东根据本人意见对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格
内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3：
美格智能技术股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份
法人股东法定代
证号码/ 法人股
表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
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